Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 декабря 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1: решение принято.
Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 3.1. - 3.4. вопроса 3: решение принято.
Результаты голосования по пункту 5.1. вопроса 5: решение принято.
Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6: решение принято.
Результаты голосования по пункту 7.1. вопроса 7: решение принято.
Результаты голосования по пункту 8.2. вопроса 8: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 13.2., 13.3. вопроса 13: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 14.1., 14.2. вопроса 14: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Стратегию ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024?2026 гг.
2.1. Утвердить бюджет ПАО Банк ЗЕНИТ на 2024 год, в том числе фонд оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
3.1. Упразднить Комитет по управлению рисками Совета директоров Банка, передать его функции в области управления рисками Комитету по аудиту Совета директоров Банка.
3.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
3.3. Редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 24.07.2019, протокол № 9, с изменениями № 1 от 18.02.2021, протокол № 2 и изменениями № 2 от 06.04.2023, протокол № 06, считать утратившей силу.
3.4. Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденное Советом директоров 30.06.2019, протокол № 08, с изменениями № 1 от 18.02.2021, протокол № 2 и изменениями № 2 от 06.04.2023, протокол № 06, считать утратившим силу.
5.1. Утвердить уточненный минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024 год.
6.1. Утвердить Отчет о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2024 год.
7.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, включая риск-аппетит на 2024 год.
8.2. Отменить Политику управления правовым риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную 16.12.2021 Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ (протокол № 15).
13.2. Дать согласие на совершение сделок, являющихся для Банка сделками с заинтересованностью.
13.3. Предусмотреть, что, в соответствии с пунктом 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, согласованных в п. 13.2 настоящего решения, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
14.1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг №128/2012 от 11.05.2012 г. с АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» в порядке и сроки, установленные данным договором и действующим законодательством.
14.2. Утвердить в качестве Регистратора ПАО Банк ЗЕНИТ – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), ОГРН 1021603631224. Определить, что ведение и хранение реестра будет осуществляться в Альметьевском филиале ООО «Евроазиатский Регистратор» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2023 года, Протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 18 декабря 2023 г. М.П.